吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2003年10月23日在公司三楼会议室召开，应参加会议董事8名，实际参加董事8名，会议由董事长李秀林先生主持，公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会董事认真研究，通过如下决议：

    一、审议通过了2003年第三季度季度报告。

    二、审议通过了公司《奖励基金分配办法》。

    奖励的对象为集团公司管理人员和控股子公司的法人代表。

    集团公司每股完成0.25元净利润时，按净利润的2％提取奖金，控股子公司法人代表每股完成0.15元净利润时，根据股本的不同按净利润的0.5％、1.5％、2％提取奖金。

    集团公司每股完成0.25元及各子公司每股完成0.15元净利润为计提奖金基础点，如有超额，超额部分按各自的计提比例增加10％计提。

    集团公司及各子公司提取的奖金各自在当年管理费用中列支，不得转入下年度。

    本办法需经公司股东大会审议通过后执行。

    三、审议通过了关于召开2003年第3次临时股东大会的事宜。

    决定于2003年11月25日召开公司2003年第3次临时股东大会。

    特此公告。