吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度第二次临时股东大会于2003年9月16日在公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共14名，代表股份95,597,450股，占公司股份总数 23,366.46万股的40.91%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议由公司董事长李秀林先生主持，会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了对吉林敖东延边药业股份有限公司单方增资的议案

    95,597,450股同意，占出席股东所代表股份的 100 ％；

    0 股反对，占出席股东所代表股份的 0 ％；

    0 股弃权，占出席股东所代表股份的 0 ％。

    二、审议通过了资产转让的议案

    95,597,450股同意，占出席股东所代表股份的 100 ％；

    0 股反对，占出席股东所代表股份的 0 ％；

    0 股弃权，占出席股东所代表股份的 0 ％。

    三、审议通过了对李秀林先生实施奖励的提案

    决定奖励其一套住宅[价值200万元人民币（税后)]

    95,597,450股同意，占出席股东所代表股份的 100 ％；

    0 股反对，占出席股东所代表股份的 0 ％；

    0 股弃权，占出席股东所代表股份的 0 ％。

    特此公告。