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    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会第四届第九次会议于2003年8月13日在三楼会议室召开,会议由董事长李秀林先生主持。会议应到董事8名,实到董事8名,公司监事列席了会议,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要;
    二、审议通过了对吉林敖东延边药业股份有限公司公司单方增资的方案;
    根据吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“集团公司”) 由生产经营型企业转变为集医药加工、医药销售、医药科研开发为一体的控股型集团公司的总体发展战略,为使产权更加明晰、权责更加明确。公司董事会决定将一部分资产对延边公司进行单方增资,根据中商资产评估有限责任公司中商评报字(2003)098号评估报告,集团公司增资给延边公司的资产经评估价值为18,995万元,集团公司单方向延边公司增资18,995万元,按1:1的比例合计18,995万股,增资后,延边公司注册资本由11,005万元增加至30,000万元,其中本公司出资28,995万元,占延边公司总股本的96.65%(详情请见本公司《增资及出售资产关联交易公告》)。本议案需经公司股东大会审议批准后实施。
    三、审议通过了资产转让的议案;
    根据中商资产评估有限责任公司中商评报字(2003)099号评估报告,集团公司拟转让的资产经评估后价值为17,574.74万元人民币,集团公司与延边公司于2003年8月11日签订《资产转让协议书》,以评估值为转让价格将上述资产转让给延边公司,共计人民币大写壹亿柒仟伍佰柒拾肆万柒仟肆佰元整(¥17,574.74万元)(详情请见本公司《增资及出售资产关联交易公告》),本议案需经公司股东大会审议批准后实施。
    四、审议通过了提取董事长基金的议案;
    随着公司的不断发展壮大和企业转型,做为控股型的集团公司其董事会和董事长的地位和作用日渐明显,各项费用也相应提高,为细化财务管理,董事会决定提取董事长基金,每年提取人民币100万元,从成本中列支,为董事长专项资金。
    五、审议通过了处理资产损失的议案;
    根据公司《“资产减值准备”计提与资产损失处理内部控制制度》有关规定,公司财务部对资产进行了盘点,发现部分资产已经呆死或报废损失,需当期处理计:27,235,909.20元。
    六、审议通过了计提资产减值准备的议案;
    根据公司《“资产减值准备”计提与资产损失处理内部控制制度》的有关规定,经盘点,公司部分资产可变现净值低于账面价值,需计提“资产减值准备”,共计提11,465,648.76元。
    七、审议通过了对李秀林先生实施奖励的提案;
    公司自1993年转让以来,在董事长李秀林的带领下,净资产由5800万元增至11亿元,累计实施利润7.7亿元,上缴各种税金4.2亿元,为表彰其卓绩,提议奖励其住宅一套(价值人民币200万元)。从成本中列支。本提案需经公司股东大会审议批准后生效。
    八、审议通过了关于召开2003年度第二次临时股东大会的方案。
    特此公告。
    
吉林敖东药业集团股份有限公司    董事会
    二00三年八月十三日