本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会第五次会议于2003年8月 13日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会5名，会议由郭仁堂先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议了《公司2003年半年度报告及其摘要》，并形成以下决议：

    一、审议通过了公司2003年半年度报告及摘要；

    二、审议通过了对吉林敖东延边药业股份有限公司公司单方增资的方案；

    三、审议通过了资产转让的议案；

    四、审议通过了提取董事长基金的议案；

    五、审议通过了处理资产损失的议案；

    六、审议通过了计提资产减值准备的议案；

    七、审议通过了对李秀林先生实施奖励的提案；

    公司2003年半年度报告客观、真实地反映了公司经营、财务状况。

    第四届董事会第九次会议的召集、召开、审议等各项程序符合法律和本公司章程的有关规定，公司的董事、高管人员在履行职务时能够遵纪守法，勤勉尽职，未损害公司利益。

    特此公告。