本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    吉林敖东药业集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月30日在公司三楼会议室召开，出席本次会议的股东及股东代理人共6名，代表股份106,524,470股，占公司股份总数23,366.46万股的45.59%，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定，会议由公司董事长李秀林先生主持，会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了增选独立董事议案

    106,524,470股同意，占出席股东所代表股份的100％；

    0股反对，占出席股东所代表股份的0％；

    0股弃权，占出席股东所代表股份的0％。

    增选吕桂霞女士为本公司第四届董事会独立董事。

    二、审议通过了修改公司章程的议案

    106,524,470股同意，占出席股东所代表股份的100％；

    0股反对，占出席股东所代表股份的0％；

    0股弃权，占出席股东所代表股份的0％。

    特此公告。