吉林敖东药业集团股份有限公司第四届监事会第四次会议于2003年2月24日在公司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实际到会5名，会议由郭仁堂先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：

    一、审议通过公司2002年度监事会工作报告

    二、审议通过公司2002年度报告及摘要

    三、审议通过了公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告

    四、审议通过了公司2002年度利润分配预案

    五、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案

    六、审议通过了公司核销流动资产损失的方案

    七、审议通过了公司年薪制考核结果。

    八、审议通过了《子公司管理办法》修改方案

    九、审议通过了对延边公司法人代表实施奖励的提议

    十、审议通过了关于修改公司章程的议案

    十一、审议通过了修改《无形资产管理办法》的方案

    十二、审议通过了关于召开2002年度股东大会的议案

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务；公司董事会作出了以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

    特此公告。