本公司第四届六次董事会决定于2003年3月31日召开2002年度股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间及地点
    会议时间:2003月 3月31日(星期一)上午9:00
    会议地点:公司三楼会议室
    二、会议日程:
    1、审议公司2002年董事会工作报告
    2、审议公司2002年监事会工作报告
    3、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告
    4、审议公司2002年度利润分配预案
    5、审议关于续聘会计师事务所的方案
    6、审议关于修改公司章程的议案
    三、参加会议人员
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
    2、2003年3月24日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
    四、登记办法:
    法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2003年3月26日—2003年3月28日上午8:30—11:30分,下午13:30-16:30分到公司董事会办公室办理登记手续。
    五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
    六、联系地址:吉林省敦化市敖东大街88号
    邮 编:133700
    联系电话:0433-6238973
    传 真:0433-6224462
    联 系 人:陈永丰 陶琳琳
    附:授权委托书格式
    
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会    2003年2月24日
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
    股东账户号码:
    持 股 数:
    委托人身份证号码:
    受 托 人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托人(签字):
    委托日期:二00三年 月 日