延边敖东药业集团股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月11 日在本公司 多功能会议厅召开。大会由董事长李秀林主持。出席会议股东及授权代表共46人， 代表股份88,923,500股，占公司股份总额的68.99％， 符合《公司法》和公司章程 的规定。 大会就董事会工作报告、监事会工作报告、 公司 1997 年度财务决算及 1998年度财务预算、1997年度利润分配和送股方案、修改《公司章程》的议案进行 了充分讨论，并对上述议案进行了投票表决，形成如下决议：

    一、审议通过了董事会工作报告

    股东大会以88,923,500股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了董事会 工作报告。

    二、审议通过了监事会工作报告

    股东大会以88,923,500股同意，占到会股东所代表股数的100 ％通过了监事会 工作报告。

    三、审议通过了公司1997年度财务决算及1998年度财务预算的工作报告。

    股东大会88,923,500股同意，占到会股东所代表股数的100％通过了公司 1997 年度财务决算及1998年度财务预算的工作报告。

    四、审议通过了1997年度利润分配和送股方案

    公司1997年度实现净利润89,413,492.83元，在提取10％法定公积金、5％法定 公益金后，1997年可供股东分配的利润为98,926,463.16元(含1996年未分配利润22, 924,994.25元)，本公司拟按1998年配股后总股本15,036万股，向全体股东每10股 送红股3股，剩余53,818,463.16元结转下年分配。上述方案，具体实施时间另行公 告。

    股东大会以88,923,500股同意，占到会股东代表股数的100％通过了1997 年度 利润分配和送股方案。

    五、审议批准关于根据《上市公司章程指引》修改的“公司章程”。

    股东大会以88,923,500股同意，占到会股东代表股数的100％通过了根据《上市 公司章程指引》修改的“公司章程”。