本公司四届三次董事会决定于2002年9月9日召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间及地点

    会议时间：2002年9月9日（星期一）上午9：00

    会议地点：公司三楼会议室

    二、会议日程：

    1、审议股东大会议事规则

    2、审议关于公司章程修改的议案

    3、审议配股资金投资项目改变方案

    4、审议年薪制实施方案

    三、参加会议人员

    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员

    2、2002年9月2日下午交易结束后，在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

    四、登记办法：

    法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于2002年9月3日－2002年9月6日上午8:30－11:30分，下午13：30－16：30分到公司董事会办公室办理登记手续。

    五、出席会议的代表交通及食宿费用自理

    六、联系地址：吉林省敦化市胜利南大街88号

    邮 编：133700

    联系电话：0433－6238973

    传 真：0433－6224462

    联 系 人：陈永丰 陶琳琳

    附：授权委托书格式