本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会第四届第三次会议于2002年8月 8日在三楼会议室召开，会议由董事长李秀林先生主持。会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了2002年半年度报告及摘要。

    二、审议通过了股东大会议事规则。(附件1)

    三、审议通过了董事会议事规则。(附件2)

    四、审议通过了董事会专门委员会实施细则。(附件3)

    五、审议通过了信息披露制度。(附件4)

    六、审议通过了独立董事制度。(附件5)

    七、审议通过了董事会秘书工作细则。(附件6)

    八、审议通过了关于公司章程修改的议案。(附件7)

    九、审议通过了关于对吉林敖东洮南药业股份有限公司进行股本调整的方案。

    公司决定对洮南药业的股本结构及本公司的持股比例进行调整：

    1、受让洮南药业600万股股权。

    经与上海振九实业有限公司（以下简称：振九公司）协商，振九公司同意转让该股份。转让价格为人民币1.35元/股，总价款为人民币810万元。

    2、对洮南药业增资扩股500万股。

    以2002年洮南药业中期净资产1.33元/股对洮南药业增资500万股，共计资金665万元。

    以上两项调整方案吉林敖东共需资金1,475万元，调整完成后洮南药业总股本为4,698万股，吉林敖东共持有2,360万股，占该公司总股本的50.234％，为该公司第一大股东。

    十、审议通过了年薪制实施方案。

    1、实行年薪制的范围

    集团公司董事长、总经理、监事长、执行董事、董事会秘书、财务总监；所属子公司（合并报表单位）法人代表。

    2、实施办法

    (1)、 实行年薪以完成利润计划或投资回报为基本前提条件；

    (2)、 集团公司高层管理人员由集团董事会薪酬与考核委员会考核兑现；

    (3)、 子公司法人代表由集团董事会投资委员会考核兑现；其资金来源在当年成本或费用中预支，不得转入下年。

    (4)、年薪预留部分经年底考核后，按考核结果一次性兑现。

    各子公司其他高层管理人员的工资标准由各单位自行决定，并和法人代表工资标准一同交本公司股东大会审议通过后执行。

    十一、审议通过了延边敖东保益生化制剂有限公司增资扩股方案。

    公司将延边敖东保益生化制剂有限公司现有资产2950万元，与吉林敖东洮南药业股份有限公司、吉林敖东药业集团彩印有限公司共同发起设立延边敖东保益生化制剂有限公司，吉林敖东洮南药业股份有限公司、吉林敖东药业集团彩印有限公司各投资100万元。

    投资完成后，延边敖东保益生化制剂有限公司总股本为3150万股，吉林敖东药业集团股份有限公司持有2950万股，占该公司总股本的93.65％，为第一大股东。

    十二、审议通过了关于召开2002年第一次临时股东大会事宜

    本公司四届三次董事会决定于2002年9月9日召开2002年度第一次临时股东大会。

    特此公告。

    

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    2002年8月8日