延边敖东药业（集团）股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月9日上午在 公司会议室召开，出席会议的股东62人，代表股份48683840股，占公司总股本的68. 1％，符合《公司法》和公司章程规定的比例，本次股东大会通过了如下决议：

    一、审议通过了《1996年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《1996年度监事会工作报告》

    三、审议通过了《1996年度财务决算及1997年度财务预算报告》

    四、审议通过了《1996年度利润分配方案》。

    本公司1996年度实现税后利润39,622,334.30元，按《公司法》第六章第177条 规定，提取4％法定公积金1,584,893.37元，提取2％法定公益金792,446.68元。本 年度可供股东分配利润为37,244,944.25元，股东大会决定每10股送2股，分配股 利14,320,000.00元，剩余未分配利润22,924,994.25元结转下年。

    上述方案，具体实施时间另行公告。

    五、审议通过了《近期发展项目投资方案》

    特此公告