吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2002年4月8日在公 司四楼会议室召开,应参加会议董事7名,实际参加董事7名,会议由李秀林先生主持, 会议符合《公司法》和公司章程的规定,经与会董事认真研究,通过如下决议：

    一、选举李秀林先生为本届董事会董事长,选举朱雁先生为副董事长,选举李利 平先生为董事会执行董事。

    二、经董事长提名,聘任朱雁先生为总经理。

    三、经董事长提名,聘任陈永丰先生(简历附后)为董事会秘书。

    四、经朱雁总经理提名,聘任张志安先生(简历附后)为财务总监。

    五、下列人员为公司高级管理人员：

    李秀林、朱雁、郭仁堂、李利平(以上四人简历详见2002年3月6 日的《证券时 报》的公司三届十一次董事会决议公告)、陈永丰、张志安。

    六、审议通过了增加合并报表范围的方案。

    七、审议通过了设立公司董事会下属各专业委员会的议案；

    会议决定设立公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 投资委员会。

    战略委员会主任：朱 雁

    成员：郭淑芹、李利平

    审计委员会主任：姜昌植(独立董事、会计专业人员)

    成员：王秀宏(独立董事)、郭淑芹

    提名委员会主任：王秀宏(独立董事)

    成员：姜昌植(独立董事)、邱荣生

    薪酬与考核委员会主任：姜昌植(独立董事)

    成员：王秀宏(独立董事)、李利平

    投 资 委 员 会 主任：李利平

    成员：郭淑芹、邱荣生

    特此公告。

    新任高管人员简历：

    陈永丰先生,1967年出生,中共党员,大专学历,历任吉林敖东药业集团股份有限 公司董事会办公室副主任、主任。现任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会秘书。

    张志安先生,1961年出生,中共党员,大专学历,历任吉林敖东药业集团股份有限 公司主管会计、财务部部长。现任吉林敖东药业集团股份有限公司财务总监。