吉林敖东药业集团股份有限公司监事会第三届九次会议于2002年3月6日在延吉 市吉林敖东药业集团延吉股份有限公司会议室召开，会议应到监事5名，实到4名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席郭仁堂先生主持， 会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了监事会工作报告；

    二、审议通过了2001年度报告及摘要；

    三、审议通过了监事会换届的提案；

    公司第四届监事会由5名监事组成，其中两名职工选举的监事。 公司大股东和 本届监事会提名郭仁堂、冯波、杨久全为监事候选人。后附监事候选人简历。

    四、审议通过了成立吉林敖东医药有限责任公司方案；

    五、董事会关于《2001年度财务工作报告》、《2001年度利润分配预案及2002 年利润分配政策》、《修改公司章程草案》、《关于董事会换届选举及推荐独立董 事候选人的提案》、《关于独立董事报酬的提案》、《关于续聘中鸿信建元会计师 事务所的议案》、《关于给予李秀林同志特殊奖励的方案》、《资产减值准备计提 与资产损失处理内部控制制度》、《生产许可转让合同》、《房屋租赁合同》、《 机器设备租赁合同》《品种、商标、冠名权许可使用合同》、《对外投资若干规定》 、《劳动关系合同》、《购买存货合同》、《投资回报合同》、《关于出售吉林敖 东宾馆部分资产的方案》程序合法。

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务；公司董事会作出以 上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符 合股东和公司的整体利益。

    附：

     吉林敖东药业集团股份有限公司

    第四届监事会候选人简历

    郭仁堂先生，51岁，大专学历，高级政工师，1969年参加工作。曾任敦化鹿场 分场场长、吉林敖东药业集团股份有限公司纪委书记、党委副书记、监事会监事长。 现任本公司第三届监事会监事长。

    杨久全先生，48岁，研究生学历，1975年参加工作。曾任安图县财政预算科科 长、财政局局长、延边州财政局监察科科长、工财处处长、扭亏办主任、工交处处 长。现任延边州财政局副局长。

    冯波女士，38岁，中专学历，会计师，1984年参加工作。曾任敖东药厂财务部 会计、副部长、吉林敖东药业集团股份有限公司财务部副部长。现任吉林敖东药业 集团股份有限公司审计处处长。