延边敖东药业（集团）股份有限公司二届二次董事会于1997年2月27 日在长春 市（吉林省敖东药业有限责任公司三楼会议室）召开，会议由李秀林董事长主持， 13名董事参加了会议，公司监事会成员列席了会议。会议通过以下报告，议案决议：

    一、通过了公司1996年工作报告和1997年度生产经营计划的决议；

    二、通过公司1996年度财务报告的决议；

    三、通过1996年度利润分配和分红派息预案。

    1996年度本实现净利润39622334.30元，提取4％法定公积金158 4893.37元和2 ％法定公益金792446.68元。可供股东分配利润37244994.25元。 董事会决定向全 体股东每10股关送红股2股，其余未分配利润结转下一年度。

    四、通过公司1997年度投资发展计划方案决议；

    五、通过1996年励奖方案；

    六、定于1997年5月9日上午8时30分召开公司1996年度股东大会。

    会议地点：吉林省敦化市翰章北大街41号鹿丰大厦六楼会议室。

    一、会议内容：

    1、审议董事会工作报告；

    2、审议监事会工作报告；

    3、审议公司1996年财务决算和1997年财务预算的报告；

    4、审议1996年利润分配预案；

    5、审议公司近期发展项目的议案；

    6、其它事项。

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高层管理人员；

    2、截止1997年5月5日收市在册的持有本公司股票的全体股东。

    因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。

    三、出席会议登记办法

    1、具备出席会议资格的代表，凭个人身份证原件， 股东帐户卡及持股凭证（ 法人股东凭法人授权委托书）进行登记；

    2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户进行登记；

    3、外地股东可凭以上证件的传真件在公司证券部办理登记；

    4、公司证券部于1997年5月6日至8日（上午8：30－11：30,下午1 3：30－16： 00）接待办理出席会议登记手续，并发给会议出席证。股东和代表凭会议出席证出 席会议。

    四、其它事项

    1、会期半天，出席会议代表食宿及交通费自理。

    2、公司联系地址：吉林省敦化市胜利南大街88号

    联系电话：（0433）6222692 6223480转证券部

    传真：（0433）6222105 邮政编码：133700