本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第十六次会议以电话通知的方式发出,会议于2007 年6 月28 日以通讯方式召开。公司董事 8 名,实际参加表决董事8 名。本次董事会会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关法律法规的有关规定。公司董事审议并以传真表决方式通过了以下议案：

    一、审议并通过了修订《信息披露管理办法》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    二、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票。

    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    二○○七年六月二十八日