吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第七次会议于2007年6月18日以通讯方式召开。公司监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以传真表决方式通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过修订《总经理工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过修订《董事会秘书工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过修订《独立董事工作细则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过杨凯先生辞去公司财务总监及董事职务的议案。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过关于聘任公司财务总监的议案。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

    二○○七年六月十八日