吉林敖东药业集团股份有限公司监事会第三届八次会议于2001年8月29 日在公 司三楼会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，会议符合《公司法》和《公司章 程》的规定。会议由监事会主席郭仁堂先生主持，会议审议通过了如下议案：

    1、公司法人治理结构方案；

    2、公司子公司管理办法；

    3、公司奖励基金分配办法；

    4、投资设立吉林敖东延边药业股份有限公司的议案；

    5、公司投资重庆市辰龙有限责任公司方案；

    6、公司董事会关于《公司董事会前次募集资金使用情况的说明》的议案、 《 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司2001年发行可转换公 司债券的议案》、《关于公司发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 、《本次发行可转换债券有效期限的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权 办理本次发行可转换公司债券及相关事宜的议案》、《修改公司章程方案》、《董 事会关于处理不良资产批复的议案》、《召开2001年度临时股东大会事宜的议案》 程序合法。

    监事会认为，公司董事会履行了诚实信用勤勉尽职的义务；公司董事会作出以 上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符 合股东和公司的整体利益。