吉林敖东药业集团股份有限公司五届监事会第六次会议于2007年4月10日在公司三楼会议室召开。应到监事5人,实到5人,会议由监事长张志安先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

    会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

    一、审议通过《公司2006年监事会工作报告》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《公司2006年度报告及摘要》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过《公司2006年度财务工作报告》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过《公司2006年度利润分配预案》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过《关于实行新会计准则的议案》；

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    八、审议通过《关于召开2006年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

    二○○七年四月十日