吉林敖东药业集团股份有限公司第三届九次董事会于2001年8月6日在公司三楼 会议室召开。应到会董事13人，实到会董事9人， 公司董事长李秀林先生主持了本 次会议，公司监事列席了会议，此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、 审议通过了公司2001年中期报告及摘要；

    二、 审议通过了公司2001年中期利润分配方案；

    本公司2001年中期实现利润经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，中鸿信 建元审字[2001]第191号审计确认，公司中期实现净利润47,423,138.18元，加上年 度未分配利润197,808,257.17元,可供股东分配的利润为245,231,395.35元。 2001 年中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

    三、审议通过了投资设立吉林敖东医疗器械经贸有限责任公司方案；

    四、审议通过了出让吉林敖东药业集团酒业有限公司股权方案。