本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议(通讯方式)于2006年6月21日以通讯方式召开，会议由董事长李秀林先生主持，公司董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。

    审议通过了《关于增持延边公路建设股份有限公司股权的议案》。

    深圳国际信托投资有限责任公司(以下简称"深圳国投")是公司控股的延边公路发展股份有限公司(以下简称"延边公路")第二大股东，持有延边公路3,467.52万股国有法人股(占总股本的18.83%)。为推进股权分置改革的顺利进行，经双方协商，深圳国投拟将其持有的延边公路股份全部转让给公司。双方已于2006年6月20日签署了《股权转让协议书》。协议约定，深圳国投本次股份转让价格为每股1.23元，转让总价款42,650,470.17元。转让完成后，深圳国投不再持有延边公路股份，公司将合计持有延边公路8,497.79万股非流通股(占总股本的46.15%)。

    经全体董事表决，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

    该事项尚需国家国有资产管理委员会批准及中国证监会豁免要约收购。

    本公司将及时披露本次股权转让的进展情况。