本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    吉林敖东药业集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2005年度股东大会(以下简称本次股东大会)的决议。

    1.召开时间： 2006年3月30日(星期四)上午9:00

    2.召开地点： 公司三楼会议室

    3.召 集 人： 公司董事会

    4.会议方式： 现场投票

    5.会议出席对象:

    (1)凡2006年3月17日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加此次表决。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1. 审议公司2005年董事会工作报告；

    2. 审议公司2005年监事会工作报告；

    3. 审议公司2005年度报告及摘要；

    4. 审议公司2005年度财务工作报告；

    5. 审议公司2005年度利润分配方案；

    6. 审议公司关于续聘会计师事务所的议案；

    7. 审议公司日常关联交易议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记手续：

    a) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    b)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2.登记地点：公司董事会办公室

    3.登记时间：2006年3月29日上午8:00-11:30,下午13:00－16:30

    四、其它事项

    1、会期半天，费用自理。

    2、会议联系方式：

    地 址： 吉林省敦化市敖东大街88号

    邮政编码： 133700

    联系电话： 0433－6225025

    指定传真： 0433－6238973

    联 系 人：王振宇

    3、附：授权委托书

    特此公告。

    

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    二○○六年二月二十六日

    附 件：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名：

    身份证号码：

    委托人持有股数：

    委托人股东帐户：

    受托人签名：

    身份证号码：

    授权范围：

    签署日期：2006年 月 日