吉林敖东药业集团股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月9日在公司三楼 会议室召开，参加会议股东及授权代表12名，代表106,716,369股， 占公司总股本 的45.67％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会就公司董事会2000 年工 作报告、公司监事会2000年工作报告、公司2000年财务决算及2001年财务预算报告、 公司2000年利润分配预案及转让洮南药业股权方案进行了充分讨论，并进行了投票 表决，形成如下决议：

    一、审议通过了公司董事会2000年工作报告；

    股东大会以106,716,369股同意, 0股反对, 0股弃权。 同意数占到会股东所代 表股数的 ％通过了该报告。

    二、审议通过了公司监事会2000年工作报告；

    股东大会以106,716,369股同意, 0股反对，0股弃权。 同意数占到会股东所代 表股数的100％通过了该报告。

    三、审议通过了公司2000年财务决算及2001年财务预算报告。

    股东大会以106,716,369股同意，0股反对，0股弃权。 同意数占到会股东所代 表股数的 100％通过了该报告。

    四、审议通过了公司2000年利润分配预案

    股东大会以106,716,369股同意，0股反对，0股弃权。 同意数占到会股东所代 表股数的 100％通过了该预案；

    本公司2000年度实现利润经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司，中鸿信建 元审字〔2001〕第051号审计确认，公司实现净利润82,004,281.40元，按10％提取 法定公积金8,200,428.14元，按5％提取法定公益金4,100,214.07元， 可供股东分 配利润69,703,639.19元，加上年度未分配利润180,477,580.28元,可供股东分配的 利润为250,181,219,47元。以2000年末总股本23,366.46万股为基数，按每10 股派 发现金2.00元（含税），共计派发现金46,732,920.00元，剩余203,448,299.47元， 转入2001年。2000年不实施资本公积金转增股本。

    五、审议通过了转让洮南药业股权方案

    股东大会以106,716,369股同意，0股反对，0股弃权。 同意数占到会股东所代 表股数的100％通过了该方案。

    吉林敖东洮南药业股份有限公司股本总数为4,198 万股， 其中， 本公司持有 2000万股法人股，占该公司总股本的47.64％。

    本公司决定转让740万股给上海神凯实业有限公司。转让价格为人民币1.30元/ 股，总价款为人民币962万元。本次转让实施后，本公司持有洮南药业法人股 1260 万股，占该公司总股本的30.01％。