本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公第五届董事会第五次会议的会议通知于2005年10月8日以电话通知的方式发出，会议于2005年10月19日在公司三楼会议室召开。应到董事9人,实到9人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成如下决议：

    一、审议通过公司2005年三季度报告；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过关于修改《奖励基金分配办法》的方案；

    1、原第六章第8款"集团公司每股完成0.18元净利润(扣除应摊未摊费用)提取奖金，按净利润的2％计提，超额部分按原提取比例增加10％计提，两项相加为计提奖金总额。"修改为：

    "集团公司每股完成0.18元净利润(扣除应摊未摊费用)提取奖金，完成指标部分按净利润的3％计提，超指标部分按4％计提，两项相加为计提奖金总额。"

    2、原第九条"集团公司奖金总额中的90%奖励给高管人员，10%奖励给其他管理人员；高管人员奖金总额中平均值的2倍奖励给法人代表；剩余部分奖金中总经理得30%，执行董事得22%，监事长、董事会秘书、财务总监各得16%(其他管理人员的分配比例由集团公司另行制定)。"修改为：

    "集团公司奖金总额中的50％奖励给董事长，剩余部分中总经理得30％，执行董事得22％，监事长、董事会秘书、财务总监各得16％。(其他管理人员的奖励由总经理办公会确定)"表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过关于调整部分高级管理人员年薪的方案；

    1、总经理年薪总额调整为38万元，月薪不变，剩余部分年底考核后兑现。

    2、、执行董事年薪总额为调整为36万元，月薪不变，剩余部分年底考核后兑现。

    3、监事长、董事会秘书、财务总监年薪总额调整为15万元，月薪执行4000元。剩余部分年底考核后兑现。

    以上方案经董事会和股东大会通过后，按原考核办法考核，自2005年1月1日起执行。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过关于制定《内审工作条例》的方案；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过关于制定《内部控制制度》的方案；

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    六、审议通过《关于召开2005年第三次临时股东大会的通知》的方案。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。