本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2005年8月19日在公司三楼会议室召开。会议通知于2005年8月12日以电话的方式发出。公司董事共9名，参加表决的董事9名，会议由公司董事长李秀林先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式形成如下决议：

    审议通过公司2005年半年度报告及其摘要。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。