吉林敖东药业集团股份有限公司第三届监事会第六次会议,于二00 一年三月二 十七日在集团公司监事会办公室召开,会议应到监事5名,实到监事5名, 符合公司法 和本公司章程的规定。

    经审议和逐项表决,会议通过如下决议：

    1、《二000年度监事会报告》

    2、《二000年年度报告》正文及其摘要

    以上预案需经二000年度股东年会审议通过。

    本公司监事会发表独立意见如下：

    1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》 的规定进行运作,决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度,按照国家有关法 规的要求计提了四项资产减值准备,计提比例合理；公司董事、 总经理等高级管理 人员在执行公司职务时敬业、廉洁、勤勉,无违反法律、法规、 公司章程和损害公 司利益的行为。

    2、二000年度, 北京中鸿信建元会计师事务所有限责任公司所出具的无保留意 见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、报告期内,公司募集资金实际投入项目和承诺项目一致。