本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    吉林敖东药业集团股份有限公司董事会第四届十九次会议（通讯方式）会议通知于2005年2月17日以电话的方式发出，于2005年2月22日召开，会议由公司董事长李秀林先生主持。公司董事8名，参加表决的董事7名，董事邱荣生先生没有参加本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定，会议以传真表决方式形成如下决议：

    一、审议通过了日常关联交易议案。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    内容详见《日常关联交易公告》。

    二、根据公司监事会将此项议案提请2004年度股东大会审议的提案，为此，董事会决定将原定于2005年3月2日（星期二）召开的2004年度股东大会推迟至2005年3月14日（星期一）上午九时召开，会议议题增加一项为"日常关联交易议案"，由原7项增至8项。股权登记日等其他事项不变。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告