本公司四届十八次董事会决定于2005年3月2日(星期三)召开2004年度股东大会。

    现将有关事宜通知如下：

    (一)会议时间、地点和会期：

    时间：2005年3月2日（星期三）上午9：00

    地点：吉林敖东药业集团股份有限公司三楼会议室

    会议召开方式：现场开会

    会期：半天

    (二)会议主要议程

    1、审议《公司2004年董事会工作报告》；

    2、审议《公司2004年监事会工作报告》

    3、审议《公司2004年度报告及摘要》；

    4、审议《公司2004年度财务决算工作报告》；

    5、审议《公司2004年利润分配预案》；

    6、审议关于给予李秀林先生奖励的提案；

    7、审议《公司续聘会计师事务所的议案》。

    (三)出席会议资格：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员。

    2、截至2005年2月22日下午3：00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

    (四)会议登记办法

    1、登记方法：符合出席条件的股东或其授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书办理出席登记；异地股东可以传真或信函方式登记(法人股东持单位介绍信)。

    2、登记地点：吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室

    3、登记时间：2005年3月1日上午9：00-11：00,下午14：00-16：00。

    4、联系电话：0433-6225025

    传真：0433-6238973

    联系人：王振宇

    (五)其他事项

    参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章)： 身份证或营业执照号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    注：本授权委托书复印件及重新打印件均为有效。

    特此公告。

    

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

    二00五年一月二十七日