本公司第四届董事会十六次会议决定于2004年10月28日召开2004年度第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间及地点
    会议时间:2004年10月28日(星期四)上午9:00时
    会议地点:公司三楼会议室
    二、会议日程:
    审议关于受让广发证券股份有限公司部分股权的方案
    三、参加会议人员
    1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
    2、2004年10月22日下午交易结束后,在深圳证券交易所登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
    四、登记办法:
    法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证、股东帐号和持股凭证(委托出席者需持授权委托书及本人身份证)于2004年10月25日—2004年10月27日上午8:30—11:30分,下午13:30-16:30分到公司董事会办公室办理登记手续。
    五、出席会议的代表交通及食宿费用自理
    六、联系地址:吉林省敦化市敖东大街88号
    邮 编:133700
    联系电话:0433-6225025
    传 真:0433-6238973
    联 系 人:王振宇
    附:授权委托书格式
    
吉林敖东药业集团股份有限公司    二00四年九月二十七日
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席吉林敖东药业集团股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并行使表决权。
    股东账户号码: 持 股 数:
    委托人身份证号码: 受 托 人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托人(签字):
    委托日期:二00四年 月 日