本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    吉林敖东药业集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2004年9月15日在公司三楼会议室召开,应参加会议董事8名,实际参加董事7名,董事邱荣生先生因工作需要没有参加本次会议。会议由董事长李秀林先生主持,会议符合《公司法》和公司章程的规定,经与会董事认真研究,通过如下决议:
    一、审议通过了受让股权的方案(详见受让股权的公告)
    特此公告。
    
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会    二00四年九月十五日