岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2000年12月18日下 午一点在本公司三楼小会议室召开。应到董事7名,实到董事6名(董事王孝安委托刘 煌代为行使表决权),监事张宏兵、彭新春列席会议, 符合《公司法》和本公司《公 司章程》的要求,会议由刘煌同志主持,会议通过了如下决议：

    一、选举刘煌同志为公司董事长；

    选举高明星同志为公司副董事长；

    二、经董事长提名,决定聘任：

    高明星同志为公司总经理；

    杨超敏同志为公司财务总监；

    余凤庭同志为董事会秘书。

    三、一致通过了《总经理工作细则》

    四、经总经理提名,董事会研究决定聘任：

    杨超敏同志为公司副总经理(兼)；

    付才秋同志为公司副总经理；

    龚德谷同志为公司总工程师；

    吴和卿同志为公司总经济师。

    五、决定对公司经理班子实施年薪制：

    总经理年薪为18万元；财务总监年薪为15万元；副总经理年薪为10万元；总工 程师年薪为10万元；总经济师年薪为10万元。

    特此决议

    

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    2000年12月19日

    附：付才秋、吴和卿、龚德谷简历

    付才秋,男,47岁,中共党员,大学本科毕业,工程师职称,1969年参加工作。曾任 公司总经理助理、副总经理,现任公司总工程师。

    龚德谷,男,38岁,中共党员,大学文化,西安交通大学制冷技术专业毕业,1984年 参加工作。历任设计所副所长,现任公司副总工程师。

    吴和卿,男,35岁,中共党员,硕士研究生,经济师。 曾任岳阳恒立公司企管部经 理、证券部经理、投资管理部经理、总经理助理,现任公司副总经济师、 企业管理 部经理。