本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第十次会议于2OO4年8月4日下午2点在公司本部会议室召开。应到董事7名，实到董事6名，独立董事杜芳慈因工作无法参加会议，委托独立董事柳思维代为行使表决权，全体监事列席会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由覃虹同志主持，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了2004年中期报告及报告摘要

    二、审议通过了2004年半年度利润分配、公积金转增股本的预案

    2004年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、为了让第二大股东直接参与公司的决策，更好地行使国有资产的管理权，公司董事黄新兆向董事会提交了请求辞去公司董事的报告。

    特此公告