本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第九次会议于2OO4年5月15日上午9点在公司本部会议室召开。应到董事8名,实到董事7 名,独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次董事会,但委托独立董事柳思维代为行使表决权,符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求,会议由覃虹同志主持,会议审议并通过如下决议:
    审议通过了关于聘任王勇先生为公司总经济师的预案
    独立董事意见:王勇先生长期在公司从事经济管理及财务管理工作,其资历、能力和经验适合担任公司总经济师职务。
    特此公告
    
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会    二○○四年五月十五日
    附:简历
    王勇:男,44岁,大专学历,1977年参加工作,曾任岳阳制冷设备总厂财务处科长,副处长、岳阳恒立财务部经理、副总会计师、董事长助理、投融资部经理。