本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第四届董事会第七次会议于2OO4年4月2日上午9点在湘泉大酒店会议室召开。应到董事9名，实到董事8名，独立董事柳思维因出国无法参加会议，委托独立董事杜芳慈代为行使表决权，全体监事列席会议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求，会议由覃虹同志主持，会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了2003年度董事会工作报告

    二、审议通过了2003年度总经理工作报告

    三、审议通过了2003年度财务工作报告

    四、审议通过了2003年年度报告及年度报告摘要

    五、审议通过了2003年度利润分配预案

    公司二○○三年度实现净利润1731849.49元，按会计制度和公司章程规定提取法定公积金151650.69元，法定公益金75825.34元，余下1504373.46元用于弥补以前年度追溯调整形成的亏损，不向股东分配股利，也不进行公积金转增股本。

    六、审议通过了关于召开2003年年度股东大会的预案

    七、因董事张宁安同志工作调动，经本人申请，同意该同志辞去公司董事职务，此预案需经下次股东大会审议通过。

    特此公告