每日必读岳阳恒立冷气设备股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月6日上午9点在汉森宾馆会议室召开，出席本次股东大会的股东有：国有股股东1 名，代表国有股股权1354.6万股；法人股东11名，代表法人股股权5739.6万股，此次出席股东大会股东共计12 名，代表公司股权7094.2万股，占公司总股本14174.2万股的50.05 %，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长覃虹同志主持，经湖南联合创业律师事务所见证，会议以投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了2002年董事会工作报告
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
二、审议通过了2002年监事会工作报告
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
三、审议通过了2002年总经理工作报告
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
四、审议通过了2002年财务工作报告
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
五、审议通过了关于会计差错追溯调整上年末未分配利润的预案
根据深圳南方民和会计师事务所审计认定公司1998年至2001年由于少结转产品成本而引起在产品和库存商品虚增53167012.71元，应对以前年度存货和以前年度损益进行追溯调整，调减以前年度未分配利润42139522.25元，具体情况如下
存货(元) 存货跌价准备(元) 利润总额(调整前) 利润总额(调整后)
2001年 5255946.86 792069.96 10670451.52 6206574.62
2000年 10075157.05 1042206.77 19467428.78 9394271.78
1999年 20145792.58 4435674.16 14000841.29 -1709277.13
1998年 17690116.22 1742305.45 4461351.33 -11486459.44
合计 53167012.71 8012256.34
以上调整，相应使股东权益减少4213.95万元，每股净资产下降0.297元。
6928.6万股同意、45.6万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的97.67%。
六、审议通过了2002年度利润分配预案
公司2002年实现税后净利润4873787.79元，按照《公司法》及《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金141558.20元，法定公益金70779.10元，剩余4661450.49元，申请用于弥补上年因追溯调整而出现的未分配利润负数。2002年年度利润不分配也不进行公积金转增股本。
6880.6万股同意、45.6万股反对、168万股弃权，同意股数占出席股数的96.99%。
七、审议通过了关于修改《公司章程》的预案
原《公司章程》中第四十七条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司可以召开股东大会；达不到的，公司在五日内将会议拟审议的事项，开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，公司可以召开股东大会。
修改为：第四十七条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达公司。公司根据股东大会召开前十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。
原《公司章程》第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，设董事长一人，设副董事长两名。
修改为：第九十三条：董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事若干名，设董事长一人，设副董事长两名。
原《公司章程》中第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资，并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
修改为：第九十七条：董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限及担保的额度，在股东大会授权范围内，董事会有权决定公司3000万元范围内的投资及可以根据生产经营的需要决定担保融资的数额，并建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
八、审议通过了关于董事会换届的预案
本公司第三届董事会已到期，根据《公司章程》本公司将对董事会进行换届选举。下届董事会暂由九名董事组成。（简历见附件一）董事任期3年。
覃虹: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
张林安: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。。
刘帮智: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
彭向东: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
余凤亭: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
陈锡勋: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
黄新兆: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
柳思维: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
杜芳慈: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
九、审议通过了关于监事会换届的预案
本公司第三届监事会已到期，根据《公司章程》本公司将对监事会进行换届选举。下届监事会暂由三名监事组成。监事任期3年
向荣炎: 6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
刘丹：6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
潘建伟：6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
十、审议通过了关于成立岳阳恒立冷气设备股份有限公司相关委员会及相关工作细则的预案
根据《上市公司法人治理准则》的规定，拟成立董事会战略与投资委员会，董事会提名，薪筹与考核委员会、董事会审计委员会并制定相关工作细则
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
十一、审议通过了关于更换会计师事务所的预案
由于湖南开元有限责任会计师事务所业务过多，人员安排紧张，为了保障我公司相关审计业务的正常进行，征得湖南开元有限责任会计师事务所的同意，公司决定不再聘请其为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务，决定聘请深圳南方民和会计师事务所为公司年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
6974.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.31%。
湖南联合创业律师事务所胡赞兵律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告
岳阳恒立冷气设备股份有限公司
二○○三年六月六日
个人简历
张林安，男，38岁，经济学研究生，经济师，会计师，曾任湖南投资集团股份有限公司计划财务部长，湖南武陵实业股份有限公司董事，湖南国光瓷业集团股份有限公司监事会召集人，现任成功控股集团有限公司董事，副总裁。
陈锡勋，男，56岁，大学本科文化，长期于县、市财政局工作，历任市财政局企业科长、商贸科长，岳阳市国有资产管理局局长，现任岳阳市商业银行监事会主席。
向荣炎，男，66岁，土家族，本科，会计师，曾任湘西自治州财政局党组书记、局长，现任成功控股集团党委书记。
潘建伟，男，大学，46岁，汉族，1982年毕业湘潭大学锻压专业，现在读西安交大制冷与低温专业研究生，高级工程师。曾任岳阳制冷设备总厂厂办副主任、副厂长兼工会主席、党委副书记、进出口部部长、外经处处长、技改处处长、 岳阳恒立冷气设备股份有限公司研究所副所长、技改处处长、技术中心办公室主任、党支部书记、总师办主任、岳阳恒立房地产公司总经理、董事长助理等职，现任公司工会主席、纪委书记。
