本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2OO3年4月7 日9点在岳阳恒立会议室召开。应到董事7 名,实到董事5 名,符合《公司法》和本公司《公司章程》的要求,会议由覃虹同志主持,会议审议并通过如下决议:
    审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》,此议案需提交下次股东大会审议通过;
    由于湖南开元有限责任会计师事务所业务过多,人员安排紧张,为了保障我公司相关审计业务的正常进行,征得湖南开元有限责任会计师事务所的同意,公司决定不再聘请其为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务,决定聘请深圳南方民和会计师事务所为公司2002年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
    特此公告
    
岳阳恒立冷气设备股份有限公司    董 事 会
    二○○三年四月七日