岳阳恒立冷气设备股份有限公司1996年度股东大会于1997年4月28日上午9：00 在公司礼堂举行，出席会议的股东143人，代表股份3980万股，占公司总股本的76 .53％，符合公司法和公司章程的规定，会议审议通过了如下报告和方案：

    1、1996年度董事会工作报告；

    2、1996年度监事会工作报告；

    3、1996年度总经理工作报告；

    4、1996年度财务决算情况说明报告；

    5、1996年度利润分配方案。

    公司1996年度可分配利润为1693.65万元，提取法定盈余公积金169.34 万元， 法定公益金86.68万元，任意盈余公积金86.68万元，加上上年未分配利润30.84 万 元，累计可分红利1385.76万元，平均每股可分红利0.26元。

    1996年度红利分配采取送红股的分配方案，即每10股送2股，共计送1040万股， 剩余利润滚存1997年度要分配。

    6、经本人申请，股东大会通过，同意刘奇云、 许祖生两位先生不再担任公司 董事。