本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年4月28 日在 岳阳恒立办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人（董事刘煌、高福永 因故未参加会议，全权委托覃虹在此次会议中行使表决权）；监事列席会议，会议 由董事长覃虹同志主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

    经审议，会议一致通过2002年度第一季度报告。

    特此公告