本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司二00一年度股东大会于二00二年四月二十五日 上午九点在汉森宾馆会议室召开，出席本次股东大会的股东有：国有股股东1 名， 代表国有股股权1354.6万股；法人股东12名，代表法人股股权5787.6万股，此次出 席股东大会股东共计13名，代表公司股权7142.2万股，占公司总股本14174.2 万股 的50.4％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长覃虹同志主 持，经启元律师事务所见证，会议以投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了2001年度董事会工作报告。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    二、审议通过了2001年度监事会工作报告。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    三、审议通过了2001年度总经理工作报告。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    四、审议通过了2001年度财务工作报告。

    6974.2万股同意、0万股反对、168万股弃权，同意股数占出席股数的100％。

    五、审议通过了关于更换部分董事的预案

    公司原董事余凤亭、杨超敏、鲁文涛因工作原因辞去公司董事职务，公司第一 大股东湖南成功控股集团有限公司推荐高福永、刘帮智出任公司董事，公司第二大 股东岳阳市国资局推荐杜诚慈出任公司董事。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    通过了高福永出任公司董事的预案。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    通过了刘帮智出任公司董事的预案。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    通过了杜诚慈出任公司董事的预案

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    六、审议通过了2001年度弥补亏损的预案

    按照财政部(2001)17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接 问题的规定》等文件规定，公司期末固定资产按可收回金额低于账面价值的差额计 提固资产减值准备，对以上会计政策变更采用追溯调整法，共调减了2001年度期初 留存收益17855345.24元，致使2001年期初未分配利润为－13918092.44元。根据《 公司法》第177条0和《公司章程》规定，本次弥补亏损的方案为：2001年实现的全 部净利润用于弥补2001年末未分配利润的红字，不足部分用盈余公积金弥补。

    6974.2万股同意、0万股反对、168万股弃权，同意股数占出席股数的100％。

    七、审议通过了2001年度利润分配方案。

    公司2001年度实现净利润7841803.65元，全部用于弥补2001年末未分配利润的 红字，2001年度利润分配的方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股 本。

    6974.2万股同意、48万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的97.64％。

    八、审议通过了关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的预案。

    继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所担任本公司2001年度财务审计和咨询 机构。

    7022.2万股同意、0万股反对、120万股弃权，同意股数占出席股数的98.32％。

    启元律师事务所曹蓉律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书；该 法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程 序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次股东大会的 决议合法、有效。

    特此公告

    

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    2002年4月26日