经公司董事会研究，决定于1997年4月28日上午九时在岳阳恒立综合大楼召开公司1996年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1996年度董事会工作报告

    2、审议1996年度监事会工作报告

    3、审议1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告

    4、审议1997年度公司发展计划报告

    5、审议1996年度利润分配预案

    6、审议1996年度《关于修改公司章程》的草案

    二、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    2、截止1997年4月18日止，登记在册的本公司股东

    3、具有上述资格的股东授权委托的代理人

    三、出席会议登记办法

    出席会议者持本人身份证、证券帐户卡、代理人还要持书面的股东授权委托书，于1997年4月25日至27日（上午8：00－12：00,下午14：00－17：00）到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

    四、其他事项

    1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理

    2、联系办法

    地址：岳阳市金鹗山四号

    电话：（0730）8221311－3176传真：（0730）8221311

    邮编：414000