岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第六次会议于2002年1月14 日上 午9点在长沙市人民中路成功大厦三楼会议室召开。应到董事7名,实到董事7名；监 事张宏兵、彭新春、张细元,财务总监刘帮智、总经济师吴和卿列席会议,符合《公 司法》和本公司《公司章程》的要求,会议由董事长刘煌主持。 经审议形成如下决 议：

    一、审议通过了关于成立董事会秘书处的预案；

    撤消公司证券投资部,设立董事会秘书处。

    董事会秘书处地址：长沙市人民中路245成功大厦二楼

    电话：0731—5168095 传真：0731—5168095

    邮编：410011

    二、审议通过了关于发起成立岳阳恒生汽车空调有限责任公司及协议受让岳阳 恒旺房地产开发有限公司股权的预案；

    1、根据《中华人民共和国合同法》、 《中华人民共和国公司法》等法律法规 的规定,本着平等互利的原则,岳阳恒立冷气设备股份有限公司等19家法人及自然人 自愿发起设立岳阳恒生汽车空调有限责任公司。

    (1)股东各方

    a)岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    法定代表人：刘煌

    住址：湖南省岳阳市青年中路。

    b)付才秋、邹云等18位自然人

    (2)注册资本、出资比例及出资方式

    岳阳恒生汽车空调有限责任公司(以下简称公司)注册资本为人民币500 万元。 大股东岳阳恒立冷气设备股份有限公司出资468.5万元,占全部注册资本的93. 7％, 其中以实物资产折价入股250万元,(目前实物资产尚未评估,最终实物资产折价以评 估值为准),货币投入218.5万元；其余股东全部以货币入股,完全以货币入股的自然 人股东所持股为优先股。

    (3)经营范围、规模及性质

    a)经营范围：

    主营：产销中轻型客车空调机、运输冷藏机组、汽车暖风系统

    兼营：冷气工程安装调试及制冷空调设备维修,汽车加装空调、 冷藏或暖风装 置

    b)公司规模：年产中巴汽车空调5,000台

    c)公司性质：有限责任公司。

    2、 协议受让岳阳兴盛实业发展有限公司持有的岳阳恒旺房地产开发有限公司 200万元股权(出资额)中的160万元股权(出资额)。岳阳恒立冷气设备股份有限公司 从其受让股权之日起,拥有岳阳恒旺房地产开发有限公司的股权(出资额)由30 万元 增加至190万元,占总出资额的46.34％,岳阳兴盛实业发展有限公司拥有岳阳恒旺房 地产开发有限公司的股权(出资额)由200万元减至40万元,占总出资额的9.76％。

    三、审议通过了关于加强对控股公司及参股公司管理的预案。

    1、为了加强对控股公司及参股公司的管理,调整了控股公司部分董事、监事及 有关负责人任命；

    2、审议通过了《岳阳恒立冷气设备股份有限公司控股公司监管细则》。

    四、审议通过了公司董事彭向东同志担任恒立冷气设备股份有限公司副总经理 的预案。

    特此公告