岳阳恒立冷气设备股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年9月25 日 上午9点在汉森宾馆会议室召开，出席本次临时股东大会的股东有：国有股股东1名， 代表国有股股权1354.6万股；法人股东13名，代表法人股股权5907.6万股；社会公 众股股东4名，代表社会公众股股权10万股，此次出席股东大会股东共计18名， 代 表公司股权7272.2万股，占公司总股本14174.2万股的51.3％， 符合《公司法》及 《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘煌同志主持，经启元律师事务所见证， 会议以投票表决形成如下决议：

    一、审议修改《公司章程》条款的议案；

    议案内容为：“在《公司章程》第二章第十三条关于公司经营范围原条款的内 容后加上‘电信实业投资、经营’”

    6696.2万股同意、0万股反对、576万股弃权，同意股数占出席会议股数的 92 .08％。

    此议案通过。

    二、逐项审议公司2001年度增发不超过4000万股人民币普通股的议案；

    A、公开发行股票类型

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    B、发行股票每股面值

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    C、增发A股数量

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    D、增发A股的发行对象

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    E、增发A股的发行方式

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    F、增发A股的定价方式

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    G、增发A股募集资金用途及数量

    453.7万股同意、604万股反对、6211万股弃权，同意股数占出席会议股数的6 .24％。

    H、增发决议有效时间

    573.7万股同意、604万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的7 .88％。

    I、增发A股完成后，新老股东共享未分配利润

    453.7万股同意、724万股反对、6091万股弃权，同意股数占出席会议股数的6 .24％。

    J、授权董事会全权处理本次增发有关事项

    576.1万股同意、604万股反对、6088.6万股弃权，同意股数占出席会议股数的 7.92％。

    因以上各项同意票股数占出席会议股数的百分比未达到《公司章程》要求的50 ％，此议案被否决。

    三、审议关于在本次增发A股同时根据国家规定实施国有股减持的说明；

    741.7万股同意、484万股反对、6043万股弃权，同意股数占出席会议股数的10. 2％。

    因同意票股数占出席会议股数的百分比未达到《公司章程》要求的50％，此议 案被否决。

    四、审议本次募集资金用途可行性报告的议案；

    741.7万股同意、484万股反对、6043万股弃权，同意股数占出席会议股数的10. 2％。

    因同意票股数占出席会议股数的百分比未达到《公司章程》要求的50％，此议 案被否决。

    五、审议《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股东大会工作细则》

    6788.2万股同意、0万股反对、480万股弃权，同意股数占出席会议股数的 93 .34％。

    此议案通过。

    六、审议更换董事议案；

    选举覃虹同志为公司董事的投票结果为：6792.2万股同意、0万股反对、480万 股弃权，同意股数占出席会议股数的93.4％。

    选举彭向东同志为公司董事的投票结果为：6792.2万股同意、0万股反对、480 万股弃权，同意股数占出席会议股数的93.4％。

    此议案通过。

    启元律师事务所律师陈金山现场见证了本次临时股东大会，并出具了法律意见 书；该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和本公司章程的规定，本次临 时股东大会的决议合法、有效。

    特此公告

    

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    2001年9月26日