岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年9月3日在公 司三楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事5人(董事王孝安、 胡余辉因故未 参加会议)；监事张宏兵、张细元、彭新春列席会议，会议由董事长刘煌同志主持， 符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审议一致通过如下决议：

    因新时代通信网络股份有限公司的审计报告不能在规定时间内出具，公司董事 会同意将2001年第一次临时股东大会延期至2001年9月25日召开， 有关此次临时股 东大会其他事项不变。

    特此公告