岳阳恒立冷气设备股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月16 日在 公司三楼会议室召开,会议应到董事7人,实到董事5人(董事王孝安、胡余辉因故未 参加会议);监事张宏兵、张细元、彭新春列席会议,符合《公司法》、 《公司章 程》的规定,会议合法有效。会议由董事长刘煌先生主持,经逐项审议、表决, 通过 了如下决议:
    一、 审议通过公司2001年中期报告正文及摘要;
    二、 审议通过公司2001年利润分配方案:公积金不转增、利润不分配。
    特此公告
    
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会    2001年8月16日