公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会第四届第二十七次会议(以下简称“本次会议”)于2007年5月30日下午在公司本部会议室召开。本次会议通知于2007年5月15日发出。本次会议应到董事7人,实到董事6人,独立董事杜芳慈因事无法出席,已委托独立董事柳思维代为行使表决权,公司部分监事及相关领导列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长陈少波先生主持。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议：

    一、 审议关于任免公司总经理的预案

    因工作需要,公司总裁林榜昭先生请求辞职,经董事长提名,聘任刘丹先生为公司总经理。独立董事意见：新当选公司总经理刘丹先生的资历以及任命程序符合有关文件的规定。

    同意票6票,反对票0票,回避1票,弃权票0票。

    二、 审议关于免去余凤亭先生公司董事会秘书等职务的预案

    由于身体原因,余凤亭先生无法正常履行职责,经研究决定免去余凤亭先生公司董事会秘书职务。同时免去其公司副总经理及兼任的相关分子公司职务。

    在公司新董事会秘书没选举出来之前,公司按有关文件要求,董事长代行董事会秘书职务。

    同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    二〇〇七年五月三十日

    简历：刘丹,硕士学历,1961年1月出生,曾任岳阳恒立股份有限公司技术员,团支部书记、二分厂厂长,生产部经理,生产总监、副总经理,党委书记、总经理、监事、董事。刘丹先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。