本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月30日上午9点

    2.召开地点：公司本部会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    5.主持人：陈少波

    6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)6人、代表股份5622.6万股、占上市公司有表决权总股份39.7％

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东1人,代表股份2万股,占上市公司与表决权总股份0.001%

    3.公司其他人员出席情况：

    公司董事、监事、高级管理人员及有关部门领导出席了会议。

    三、提案审议和表决情况

    1、审议公司2006年度董事会工作报告

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    2、审议公司2006年度监事会工作报告

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    3、审议公司2006年度总经理工作报告

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    4、审议公司2006年度财务工作报告

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    6、审议公司2006年度利润分配的预案

    经深圳南方民和会计师事务所有限有限责任公司审计,本公司2006年度共实现净利润10,144,619.23元,本次实际可供全体股东分配的利润为-363,859,433.29元。由于可供分配的净利润为负数,决定本次不进行利润分配。

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    7、审议关于续聘会计师事务所的预案

    续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计中介机构,聘任期限为壹年。

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    8、审议公司章程修改的预案

    原《公司章程》第十三条 经湖南省工商管理局核准公司的经营范围是：

    生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车),加工、销售机械设备,提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务。

    修改为：第十三条 经湖南省工商管理局核准公司的经营范围是：

    生产、销售制冷空调设备,销售汽车(含小轿车),加工、销售机械设备,提供制冷空调设备安装、维修及本企业生产原料和产品的运输服务、房地产业务。

    5622.6万股同意、0万股反对、0万股弃权,同意股数占出席股数的100%。

    四、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：湖南云天律师事务所

    2.律师姓名：蒋秋生

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规则和贵公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

    五、备查文件

    1、 本次股东大会会议记录及决议；

    2、 湖南云天律师事务所出具的律师意见书。

    特此公告

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    二○○七年五月三十日