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一、特别提示
1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下称"公司"）本次股权分置改革A股市场相关股东会议（以下称"本次会议"）无新提案提交表决，审议议案未获得通过。
2、由于公司处于暂停上市期，公司流通A股股票复牌时间暂无法确定。
二、本次会议召开情况
1、本次会议召集人：公司董事会。
2、本次会议股权登记日：2007年4月9日（星期一）。
3、现场会议召开时间：2007年4月16日（星期一）下午14:00。
4、网络投票时间：2007年4月12日-2007年4月16日每日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00。
5、现场会议召开地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司会议室。
6、现场会议主持人：副董事长宋晓明先生
7、本次会议表决方式：本次会议采取现场投票、委托公司董事会投票与交易系统网络投票相结合的方式。公司已通过深圳证券交易所交易系统向流通股东提供了网络投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、本次会议出席情况
公司股份总数为14174.2万股，其中：非流通股股份总数为7578.8874万股，流通股股份总数为6595.3126万股。
1、总体出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司股东共858人，代表公司股份5604.6897万股，占公司股份总数的39.54%。流通股股东委托公司董事会投票的共77人，代表公司股份460.7502万股，占公司股份总数的3.25%。
2、非流通股股东出席情况
出席本次会议的非流通股股东共1人，代表公司股份4110万股，占公司非流通股股份总数的54.63%，占公司股份总数的28.99%。
3、流通股股东出席情况
参加本次会议现场投票和通过网络投票表决的公司流通股股东共857人，代表公司股份1957.4399万股，占公司流通股股份总数的29.68%，占公司股份总数的13.81%。
其中，通过现场会议投票方式表决的流通股股东共2人，代表公司股份1.3万股，占公司流通股股份总数的0.02%，占公司股份总数的0.009%；通过网络投票方式表决的流通股股东共855人，代表公司股份1493.6897万股，占公司流通股股份总数的22.6477%，占公司A股市场相关股东持有的股份总数的10.5381%。
四、议案审议情况
本次会议审议了《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》。
公司董事会于2007年3月14日在深圳证券交易所网站披露的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革说明书》描述了《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》的详细内容。
五、议案表决结果
本次会议以记名投票方式对《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》进行了表决。参加本次会议表决的有表决权股份总数为6065.4399万股，其中非流通股份总数为4110万股，流通股股份总数为1955.4399万股。
1、总体表决情况
同意：4958.0233万股；反对：1101.3466万股；弃权：6.07万股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权股份总数的81.74%。
2、流通A股股东表决情况
同意：848.0233万股；反对：1101.3466万股；弃权：6.07万股；
同意的股份数占参加本次会议表决的有表决权流通股股份总数的43.37%。
3、参加表决的前十大流通股股东持股数量和表决情况
名称 胡秀英 林科博 兰舰 杨箭星 李小敏 焦朔 崔虎 齐见湘 谭瑞琮 申雅兰
所持股 422,500 402,700 290,000 267,400 230,000 225,153 217,000 200,000 199,999 196,000
数（股）
1.00 同意 反对 反对 同意 反对 反对 反对 同意 同意 反对
4、表决结果
本次会议审议的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司股权分置改革方案》已经参加表决的全体股东所持有效表决权的三分之二以上通过，但未经参加表决的流通股股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本次会议审议议案未获得通过。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南博鳌律师事务所
2、律师姓名：刘 彦
3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的股东及股东代理人资格及会议表决程序，以及公司董事会征集投票委托的程序等相关事宜，符合有关股权分置改革的法律法规的规定；本次会议审议议案未获得通过，本次会议表决结果合法有效。
特此公告。
岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会
二○○七年四月十六日
