本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：二○○七年一月二十九日上午九点

    2、召开地点：公司本部

    3、召集人：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象： 1)、凡是在2007年1月26日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。 2)、公司董事、监事和高级管理人员。 3)、公司聘请的律师和其他邀请人员。

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程的预案

    2、关于更改公司恢复上市推荐人或担任公司股份转让的券商的预案

    3、关于调整公司部分董事的预案

    4、关于调整公司部分监事的预案

    5、关于调整公司高管薪酬的预案

    审议内容详见本公司于2007年1月12日刊登在《证券时报》上的董事会决议公告和监事会决议公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：1)、符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。 2)、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。3)、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

    2、登记时间：2007年1月27日-28日

    3、登记地点：岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书处

    四、其他事项

    1、会议联系方式：0730-8245282

    传 真：0730-8221311

    联 系 人：李滔

    2、会期半天,食宿交通费用自理。

    特此通知。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    二○○七年一月十一日

    附：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席岳阳恒立冷气设备股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    受托人姓名： 身份证号码：

    委托人股东代码： 委托人持股数量：

    委托人签名： 委托日期：