本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司于2007年1月9日收到湖南省岳阳市中级人民法院(2005)岳中民二初字第105-109号民事调解书,内容如下：

    1、原告：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会(原岳阳市国有资产监督管理局)

    原告：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    被告：成功控股集团有限公司

    被告：湖南成功开发投资有限公司

    被告：湖南深蓝科技发展有限公司

    被告：湖南兴业投资有限公司

    第三人：揭阳市中萃房产开发有限公司

    第三人：中国长城资产管理公司长沙办事处

    2、案件原由：公司第一大股东及其关联企业通过非经营性资金占用损害本公司权益纠纷

    3、各方达成如下调解协议：

    ①、各方确认,成功集团及其关联企业成功开发公司、深蓝公司、兴业公司共同占用恒立公司的资金为106,645,934元。

    ②、各方确认,诉讼期间,成功集团及其关联企业已经偿还53,167,320元,尚欠53,478,614元。

    ③、中萃公司同意以3000万元的价格受让成功集团及兴业公司所持有的恒立公司的4110万股股权(占总股本的28.99%),其中成功集团3870万股股权(占公司总股本的27.3%)作价28,248,175元。兴业所持有的240万股股权(占公司总股本的1.69%),作价1,751,825元。上述股权转让款3000万元,由中萃公司直接支付给恒立公司(上述3000万元已于2006年12月29日汇入到恒立公司账户),以代成功集团及兴业公司偿还3000万元的占用资金。

    ④、长城公司同意根据其与岳阳市人民政府的有关协议代成功集团偿还所占用的恒立公司资金23,478,614元,因恒立公司尚欠长城公司的9485万元本金,上述23,478,614元与恒立公司所欠长城公司的债务中的等额债务实行债的抵销。

    ⑤、成功集团及兴业公司在本调解书生效后三日内向湖南省岳阳市中级人民法院申请将上述4110万股股权直接裁定过户给中萃公司。

    ⑥、本系列案案件受理费593,280元,财产保全费545,830元,合计1,139,110元。经批准减交诉讼费739,110元,40万元案件受理费和财产保全费由成功集团和恒立公司各承担20万元。

    二、公司于2007年1月9日收到湖南省岳阳市中级人民法院(2005)岳中民二初字第105-109-3号民事裁定书,内容如下：

    1、原告：岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会(原岳阳市国有资产监督管理局)

    原告：岳阳恒立冷气设备股份有限公司

    被告：成功控股集团有限公司

    被告：湖南成功开发投资有限公司

    被告：湖南深蓝科技发展有限公司

    被告：湖南兴业投资有限公司

    第三人：揭阳市中萃房产开发有限公司

    第三人：中国长城资产管理公司长沙办事处

    2、案件原由：公司第一大股东及其关联企业通过非经营性资金占用损害本公司权益纠纷以及企业之间借款纠纷。经岳阳市中级人民法院,成功控股集团有限公司和湖南兴业投资有限公司向本院提出申请,请求本院将两公司所持有的岳阳恒立冷气设备股份有限公司4110万股股权(占公司总股本的28.99%)裁定过户给揭阳市中萃房产开发有限公司。

    3、裁定结果

    岳阳市中级人民法院认为,成功集团有限公司和湖南兴业投资有限公司因其所持有的股权已被本院冻结,不能自行过户股权,其请求本院裁定过户股权的申请不违背法律的规定。据此,依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十条第一款第(十一)项的规定,裁定如下：

    将岳阳市中级人民法院已冻结的成功控股集团有限公司所持有的岳阳恒立冷气设备股份有限公司的3870万股股权(占公司总股本的27.3%)和湖南兴业投资有限公司所持有的岳阳恒立冷气设备股份有限公司240万股股权(占公司总股本的1.69%)过户给揭阳市中萃房产开发有限公司。

    三、上述事件对公司影响

    由于法院的关于股权的裁定,致使岳阳恒立冷气设备股份有限的实际控制人将发生变化,揭阳市中萃房产开发有限公司将会持有岳阳恒立28.99%的股份,成为公司实际控制人。

    特此公告

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    二○○七年一月十日