公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带性责任。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司(以下简称“本公司”)监事会第四届第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2007年1月7日在岳阳华天酒店会议室召开。本次会议通知以书面及传真方式于2007年1月5日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,此次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由监事向荣炎先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过了如下决议：

    审议通过了关于调整公司监事的预案。

    经本人申请,监事潘建伟由于工作调动,请求辞去岳阳恒立冷气设备股份有限公司监事职务。

    同意票2票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票

    经岳阳恒立冷气设备股份有限公司职工代表推荐,提名刘晓宏先生(附简历)为本公司监事候选人。

    此预案需提交下次股东大会审议。

    同意票3票,反对票0票,弃权票0票

    特此公告

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

    二〇〇七年一月十日

    简历：刘晓宏：男,41岁,大学本科,曾任岳阳恒立冷气设备股份有限公司机体车间主任,新疆新岳冷气设备公司执行董事,总经理,岳阳恒立冷气设备股份有限公司总质保师,质量部经理,总经理助理,销售公司副经理,现任总经理办公室主任