本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会第四届第二十次会议于2006年6月13日上午在公司本部会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事5人，独立董事杜芳慈因工作原因没有出席此次董事会，委托独立董事柳思维代为行使表决权，董事贾双彬因出差在外，委托董事刘丹代为行使表决权，公司监事列席会议。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长殷明坤先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

    1、审议通过了关于部分高管人员辞职的预案。

    因工作变动，经本人申请，董事会研究决定，全票通过吴和卿同志辞去常务副总经理职务及相关职务；因工作变动，经本人申请，董事会研究决定，全票通过王勇同志辞去副总经理、财务负责人、总经济师职务及相关职务；因工作变动，经本人申请，董事会研究决定，全票通过张宏同志辞去副总经理职务及相关职务；因工作变动，经本人申请，董事会研究决定，全票通过韩宾同志辞去总工程师职务及相关职务。

    2、审议通过了在未聘任新的财务负责人期间，由总经理负责监管财务工作。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    3、审议通过了党委、纪委、工会负责人不再挂靠高管人员行政职务的相应待遇。

    同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    目前公司主要分、子公司生产经营基本正常；由于流动资金的严重不足已对公司本部生产经营产生影响，经公司经营班子估算，公司本部生产和销售与去年同期相比大幅下滑60%以上。

    特此公告